Vérification et antiblanchiment
1. Pourquoi nous vérifions
La vérification protège votre compte et garde notre casino équitable.
L'accès à nos services est réservé aux joueurs qui habitent une région où ils sont légalement permis. Nous vérifions l'âge et l'identité de chacun et combattons le blanchiment d'argent conformément aux normes canadiennes. Ces vérifications tiennent les mineurs à l'écart, freinent la fraude, protègent vos gains et garantissent que chaque paiement va à la bonne personne. Vous pourrez déposer dès que votre identité et votre localisation auront été confirmées.
2. En cas d'échec de la vérification
Sans vérifications complétées, aucun dépôt ni retrait.
Lorsque vos renseignements ne peuvent être validés ou que vos documents ne concordent pas avec les données du compte, ce dernier est gelé : dépôts, retraits et mises sont bloqués tant que la situation n'est pas résolue. Si la validation reste impossible ou si des documents falsifiés sont repérés, nous pouvons fermer le compte et retenir les gains, conformément à nos Conditions d'utilisation. Lorsque la loi ne l'interdit pas, l'argent déposé est retourné au moyen de paiement d'origine.
3. Surveillance continue
La vérification se poursuit après l'inscription.
Une surveillance de l'activité nous permet de relever les comportements hors norme : gros dépôts soudains, sommes retirées sans presque avoir été misées, ou une même personne liée à plusieurs comptes. Si quelque chose semble anormal, des documents ou des explications supplémentaires peuvent être exigés avant que l'activité reprenne.
4. Contrôle des sanctions et des personnes politiquement vulnérables
Nous comparons chaque compte aux listes officielles.
Tous les joueurs sont comparés aux listes de sanctions, et nous repérons les personnes politiquement vulnérables, leur famille et leurs proches associés. Une concordance n'entraîne pas un refus automatique, mais elle déclenche des vérifications supplémentaires. Une personne frappée de sanctions ne peut ni s'inscrire chez nous ni garder un compte existant.
5. Archivage des dossiers et déclarations obligatoires
Nous conservons des dossiers et déclarons les activités suspectes comme l'exige la loi canadienne.
La loi fixe la durée de conservation de vos documents de vérification et de votre historique de transactions, et nous les gardons pendant toute cette période. Si nous soupçonnons du blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, nous devons prévenir les autorités canadiennes compétentes, et la législation peut nous défendre de vous révéler qu'un signalement a été fait. La page Confidentialité explique comment nous protégeons les renseignements personnels.
6. Vérifications d'identité et d'âge
De bonnes photos de quelques documents suffisent habituellement.
Afin de confirmer votre âge, soit 19 ans minimum, et de vous identifier comme titulaire du compte, nous pouvons exiger :
- Une pièce d'identité officielle non expirée comportant votre photo (permis de conduire, passeport, etc.)
- Un relevé bancaire récent ou une facture de services publics indiquant votre adresse résidentielle
- Une pièce prouvant que la méthode de paiement vous appartient, comme un relevé fourni par votre établissement financier ou encore une capture affichant votre portefeuille électronique
Photographiez chaque document au complet, de façon à ce que les quatre coins apparaissent et que le texte soit lisible. Nous versons les paiements seulement vers un compte de paiement que vous détenez vous-même, et toute transaction, dépôt ou retrait, effectuée en dollars canadiens (CAD) se fait sans frais.
7. Origine des fonds
Pour les sommes plus élevées, nous pouvons demander des précisions sur l'origine de vos fonds.
Si vos dépôts cumulés atteignent un seuil qui commande une vigilance accrue, nous pourrions exiger une preuve de la provenance de l'argent que vous jouez : relevés de banque, talons de paie, ou pièces confirmant une épargne, un héritage ou la vente d'un immeuble. Tant que la vérification de ces documents est en cours, vos mises et vos retraits peuvent être bloqués.
8. Nous joindre
Des questions sur les vérifications? Écrivez-nous.
Envoyez vos documents ou vos questions par courriel à [email protected]. Notre équipe vous indiquera précisément quels éléments manquent et vous tiendra au courant de l'avancement de la vérification.